Anti-terrorism monitoring organization praised India, said- there is a serious threat...
आतंकवाद निरोधक निगरानी संस्था ने भारत की प्रशंसा की, कहा- गंभीर खतरा...
भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है, यह एक ऐसा स्थान है जो उसे केवल चार अन्य G20 देशों के साथ प्राप्त है।
आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने कहा है कि भारत ने इसकी सिफारिशों के साथ तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर हासिल किया है और अवैध वित्त से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में, निगरानी संस्था ने यह भी कहा है कि देश को अपनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए तेजी से परीक्षण की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए.
भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है, यह एक ऐसा अंतर है जो इसे केवल चार अन्य जी20 देशों के साथ साझा है।
पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध वित्त से निपटने के लिए भारत के उपायों के संयुक्त एफएटीएफ-एपीजी (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग)-ईएजी (यूरेशियन समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म) मूल्यांकन ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) ढांचे को लागू किया है जो अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। जिन क्षेत्रों में ये परिणाम देखे गए हैं उनमें जोखिम समझ, लाभकारी स्वामित्व की जानकारी तक पहुंच और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिकारी वित्तीय खुफिया जानकारी का अच्छा उपयोग करते हैं और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं।
मूल्यांकन में कहा गया है कि भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं। यह एक निम्न-मध्यम आय वाला देश भी है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो वर्तमान में दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम देश के भीतर अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं - मुख्य रूप से धोखाधड़ी से संबंधित, जिसमें साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को काफी हद तक प्रिडिकेट क्राइम (ऐसा आपराधिक कृत्य जो किसी बड़े अपराध का हिस्सा होता है) के जोखिम के अनुरूप आगे बढ़ाता है, लेकिन मानव तस्करी और ड्रग तस्करी जैसे कुछ अन्य अपराधों के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को अदालती प्रक्रियाओं के समापन तक लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के लंबित मामलों को हल करने की आवश्यकता है।
आतंकी खतरे.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ISIL (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट) या जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय अल-कायदा से संबंधित खतरे शामिल हैं। व्यवधान और रोकथाम पर भारत के जोर और जटिल वित्तीय जांच करने की उसकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए, मूल्यांकन अभियोजन को समाप्त करने और आतंकवादी वित्तपोषकों को दोषी ठहराने और उन्हें प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।
रिपोर्ट द्वारा इंगित किया गया एक अन्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी वित्तपोषण के लिए दुरुपयोग किए जाने से रोकने के उद्देश्य से उपायों को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप लागू किया जाए, जिसमें ऐसे संगठनों तक पहुंच बनाना भी शामिल है।
वित्तीय समावेशन.
वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत के कदमों की सराहना करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक खातों वाली आबादी का अनुपात दोगुना से भी ज़्यादा हो गया है, छोटे खातों के लिए उचित जांच-पड़ताल की जा रही है और डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर निर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों ने वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों में मदद मिली है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "भारतीय प्रणाली के आकार और संस्थागत जटिलता के बावजूद, भारतीय अधिकारी अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने के मामलों में प्रभावी ढंग से सहयोग और समन्वय करते हैं, जिसमें वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग भी शामिल है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परिसंपत्ति वसूली और प्रसार वित्तपोषण के लिए लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने में भी सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण जोखिमों की व्यापक समझ है, लेकिन हितधारकों के साथ इन पर अंतर्दृष्टि साझा करने की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में जोखिम और निवारक उपायों के अनुप्रयोग के बारे में अच्छी समझ है, खासकर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, लेकिन कुछ अन्य छोटे वित्तीय संस्थानों द्वारा कम। रिपोर्ट में कहा गया है,
"मूल्यांकन के बाद, भारत को 'नियमित अनुवर्ती' में रखा गया है और प्रक्रियाओं के अनुरूप, तीन साल में प्लेनरी को वापस रिपोर्ट करेगा।"